股票代码：000629             股票简称：钒钛股份       公告编号：2023-10

(资料图片仅供参考)

              攀钢集团钒钛资源股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议届次

    （二）会议召集人

    公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司临

时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第五次会议及第九届

监事会第五次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公

司章程的规定。

    （四）会议召开的方式、日期和时间

式召开。

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 10

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3

月 10 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    （五）股权登记日

   （六）投票规则

   公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交

易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能

重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，

以第一次投票为准。

   （七）出席对象

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会

议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）；

   （八）现场会议召开地点

   四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

   二、会议审议事项

   （一）会议审议的议案

          表一：2023 年第一次临时股东大会提案编码表

                                      备注

提案编码              提案名称             该列打勾的栏目可

                                      以投票

                  非累积投票提案

   （二）议案有关说明

议案 1 涉及与关联方的关联交易，关联股东攀钢集团有限公司、鞍山

钢铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集

团成都钢铁有限责任公司须回避表决。

席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第五次会议决议

公告》（公告编号：2023-04）、《第九届监事会第五次会议决议公告》

（公告编号：2023-05）、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案

论证分析报告》等有关公告或文件。

  三、参加现场会议登记方法

  （一）法人股东登记

  法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、

股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还

须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  （二）个人股东登记

  个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签

名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

  （三）异地股东登记

  异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信

函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字

样）。

  （四）登记时间

  （五）登记方式

广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

  （六）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿

费和交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

  五、备查文件

  （一）第九届董事会第五次会议决议；

  （二）第九届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称

为“钒钛投票”。

    （二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15~9:25，

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）投票的时间：2023 年 3 月 10 日 9:15~15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件 2：

             攀钢集团钒钛资源股份有限公司

       兹委托       （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团

钒钛资源股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时

股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提 案                                       表决意见

                         股东大会议案

编 码                                     同意 反对 弃权

                     非累积投票提案

       投票说明：

在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方

填上“√”。

委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：                   委 托 人 普通股

                           持股数

                           （股）    优先股

代理人签名（盖章）                  代理人身份证号：

委托日期：        年   月   日     委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东盖公章。

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关键词： 临时股东大会